Luật sư bào chữa

Luật sư bào chữa cho doanh nghiệp trong vụ án rửa tiền

Luật sư bào chữa cho doanh nghiệp trong vụ án rửa tiền đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự và tài chính. Đội ngũ luật sư tại Chuyên tư vấn luật nắm vững quy trình điều tra, thu thập chứng cứ và xây dựng phương án bào chữa hiệu quả. Luật sư tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi, danh tiếng và giảm thiểu hậu quả pháp lý. Bài viết sẽ phân tích vai trò của luật sư trong quá trình bào chữa cho doanh nghiệp bị cáo buộc rửa tiền.

Doanh nghiệp phạm tội rửa tiền

Doanh nghiệp phạm tội rửa tiền

Khung pháp lý về tội rửa tiền đối với doanh nghiệp

Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung 2017) quy định cụ thể về trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền tại Điều 324.

Phạt tiền từ 1 tỷ đến 5 tỷ

Doanh nghiệp phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tiền từ 1 tỷ đến 5 tỷ trong trường hợp:

  • Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội mà có;
  • Sử dụng tiền, tài sản do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;
  • Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;
  • Thực hiện một trong các hành vi nêu trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Phạt tiền từ 5 tỷ đến 10 tỷ

Phạt tiền từ 5 tỷ đến 10 tỷ nếu rơi vào trường hợp:

  • Có tổ chức;
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
  • Phạm tội 02 lần trở lên;
  • Có tính chất chuyên nghiệp;
  • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
  • Tiền, tài sản phạm tội trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;
  • Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng;
  • Tái phạm nguy hiểm.

Phạt tiền từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn 1-3 năm

Các trường hợp sau đây có thể bị phạt tiền từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 1 đến 3 năm:

  • Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500 triệu đồng trở lên;
  • Thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên;
  • Gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hệ thống tài chính, tiền tệ quốc gia.

Trường hợp gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục , pháp nhân thương mại có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị phạt tiền từ 01 đến 05 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm huy động vốn từ 1-3 năm.

>>> Xem thêm:

Vai trò của luật sư trong việc bào chữa cho doanh nghiệp bị cáo buộc rửa tiền

Giai đoạn điều tra

Trong giai đoạn điều tra, Luật sư tư vấn, hỗ trợ với các nội dung công việc sau:

  • Thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh doanh nghiệp không phạm tội rửa tiền;
  • Gặp gỡ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp để nắm rõ vụ việc;
  • Đề nghị cơ quan điều tra thu thập những chứng cứ có lợi cho doanh nghiệp;
  • Tham gia các buổi hỏi cung, đối chất liên quan đến doanh nghiệp;
  • Kiến nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với doanh nghiệp nếu có căn cứ.

Giai đoạn truy tố

Trong giai đoạn này, Luật sư thực hiện các công việc sau:

  • Nghiên cứu hồ sơ vụ án tại Viện kiểm sát;
  • Đề xuất Viện kiểm sát xem xét lại tội danh, mức hình phạt đối với doanh nghiệp;
  • Cung cấp tài liệu, chứng cứ mới có lợi cho doanh nghiệp;
  • Kiến nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung nếu còn thiếu chứng cứ quan trọng;
  • Đề nghị đình chỉ vụ án nếu có căn cứ pháp luật.

>>Xem thêm: Các phương án bào chữa trong vụ án hình sự

Giai đoạn xét xử sơ thẩm

Ở giai đoạn xét xử sơ thẩm, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp luật sư sẽ tiến hành các hoạt động sau:

  • Tham gia phiên tòa, trình bày lập luận bào chữa cho doanh nghiệp;
  • Đề nghị triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định bổ sung;
  • Tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, hình phạt;
  • Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho doanh nghiệp;
  • Yêu cầu tuyên doanh nghiệp không phạm tội nếu đủ căn cứ.

Giai đoạn phúc thẩm

Luật sư sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các công việc sau:

  • Tư vấn cho doanh nghiệp về việc kháng cáo bản án sơ thẩm;
  • Soạn thảo đơn kháng cáo, chuẩn bị chứng cứ mới;
  • Tham gia phiên tòa phúc thẩm, bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp;
  • Đề nghị Tòa phúc thẩm sửa án theo hướng có lợi cho doanh nghiệp;
  • Kiến nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại nếu có căn cứ.

Bào chữa cho doanh nghiệp trong vụ án rửa tiền

Bào chữa cho doanh nghiệp trong vụ án rửa tiền

Dịch vụ tư vấn và bào chữa tội rửa tiền

Luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về tội rửa tiền cho doanh nghiệp:

  • Đánh giá rủi ro và đề xuất phương án bảo vệ cho doanh nghiệp trong vụ án rửa tiền.
  • Soạn thảo đơn từ, bản giải trình, bản ý kiến pháp lý trong quá trình giải quyết vụ án tội rửa tiền.
  • Luật sư bào chữa cho doanh nghiệp trong các giai đoạn tố tụng từ điều tra, truy tố đến xét xử vụ án rửa tiền.
  • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong quá trình tố tụng.

Phí dịch vụ bào chữa tội rửa tiền

Phí dịch vụ bào chữa tội rửa tiền phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vụ án. Mức phí thỏa thuận dựa trên khối lượng công việc và thời gian thực hiện. Phí dịch vụ có thể tính theo giờ làm việc hoặc trọn gói cho cả vụ án. Doanh nghiệp cần thống nhất mức phí cụ thể với luật sư trước khi ký hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Một số yếu tố ảnh hưởng đến phí dịch vụ như: quy mô doanh nghiệp, mức độ vi phạm, số lượng bị cáo liên quan.

Luật sư hỗ trợ thu thập chứng cứ trong vụ án rửa tiền

Luật sư hỗ trợ thu thập chứng cứ trong vụ án rửa tiền

Luật sư đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp bị cáo buộc rửa tiền. Từ giai đoạn điều tra đến xét xử, luật sư xây dựng luận cứ bào chữa vững chắc dựa trên bằng chứng và quy định pháp luật. Doanh nghiệp cần lựa chọn luật sư có chuyên môn, kinh nghiệm về tội phạm kinh tế để được tư vấn hiệu quả. Hãy liên hệ ngay với Chuyên tư vấn luật thông qua số điện thoại 1900636387 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ luật sư bào chữa cho pháp nhân thương mại và mức phí phù hợp.

Bài viết liên quan:

4.6 (15 bình chọn)

Bài viết được Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến
Tham vấn bởi Luật sư: Võ Tấn Lộc - Tác giả: Vũ Thị Hải Yến

Tác giả: Chuyên Viên Pháp Lý - Vũ Thị Hải Yến

Lĩnh vực tư vấn: hành chính, dân sự, đất đai, di chúc, thừa kế.

Trình độ đào tạo: Trường Đại học Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 2 năm

Tổng số bài viết: 916 bài viết